Полиция Москвы разоблачила группу финансовых мошенников

Международная группа финансовых мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за рубеж, разоблачена в Москве. Сообщается, что доход, полученный подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составил около 1 миллиарда рублей.Полиция Москвы разоблачила группу финансовых мошенников© Фото: В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Московская полиция разоблачила международную группу финансовых мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за рубеж, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Андрей Галиакберов.

«Сумма так называемого «чистого» дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 миллиарда рублей. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также организации преступного сообщества.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: ria.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

четыре × четыре =